香港海关侦破史上最大洗黑钱案！涉30亿港元
发布时间：2020-09-15 587 次浏览
香港海关14日公布，日前采取代号为“猎影”的执法行动，成功侦破一宗怀疑清洗黑钱的案件，案中涉及逾30亿港元来历不明的款项，是香港海关处理同类型案件中的历来最高金额。
行动中拘捕6名年龄介乎25至62岁男女，其中5名被捕人来自一个家庭，另一名为本地找换店持牌人。他们涉嫌自2018年起先后开立100余个银行个人账户，处理6000多宗不寻常的大额交易，涉及来历不明的款项超过30亿港元。海关已冻结该家庭3000万元资产，包括1500万元银行现金结余，以及两个价值700万元及800万元物业。而涉事的找换店牌照于上周五(11日)被吊销。
一家五口包括报称无业的父母，三兄妹分别报称技术员、找换店经理及客户服务员，收入介乎15,000元至30,000元不等，却有3000万元家庭资产，引起海关怀疑。
有组织罪案调查科财富调查课监督邓惠颜表示，被捕的一家五口过去两年进行超过6,000宗大额交易，资金来自不同第三者或不同公司，大部分为空壳公司，最大一笔款项达2,200万元。
他们在银行间互相过户，然后提走款项予不同第三者、不同律师楼，是「典型洗黑钱方式，属惯用手法。」情报显示大哥户口有不寻常大额交易，牵出成个家庭都疑参与洗黑钱，二哥在涉事找换店中任职经理，海关正调查幕后主脑。
香港海关有组织罪案调查科高级监督胡伟军表示，被捕人士中还包括一名本地找换店持牌人，海关在其找换店内检获支票本、公司商业登记证、银行账单等大量证物，怀疑多间公司及不知名人士以找换店做掩饰清洗黑钱，以逃避海关监管。
一家五口开超过100个银行账户处理逾30亿元来历不明款项
涉案找换店2016年年底获发牌，2018年起疑串谋该一家五口洗黑钱。贸易管制处金钱服务监理科总贸易管制主任郭翠华指，人员2017年曾到找换店作合规视察，当时无问题，交易款不大。今年年头发现违规行为，仅向海关申报3000万元交易额，但光与一家五口交易就有1.7亿元，涉案找换店疑利用他人户口处理交易，涉及洗黑钱行为。
郭表示，上周五（11日）暂时吊销涉案找换店牌照，并要求以适当方式处理交易，海关有理由相信该店无做备存纪录。根据《打击洗钱及恐怖分子资金筹集条例》(《打击洗钱条例》)，进行总值涉及相等于12万港元或以上的非经常交易；或进行总值涉及相等于8,000元或以上电汇非经常交易之前，都需要采取「客户尽职审查」，纪录收汇款人的身份证并了解汇款用途，备存纪录客身份证正本、副本至少5年，以减洗黑钱风险，否则一经定罪，最高可被判监禁7年及罚款100万元。
本文标题：香港海关侦破史上最大洗黑钱案！涉30亿港元
本文链接：https://www.gjkdwl.com/news/xianggangguojikuaidi-16312.html
寄化妆品到阿尔巴尼亚
天猫商品转运到斯洛文尼亚
从国内寄快递到巴布亚新几内亚
深圳到德国FBA头程
外贸商卖家发货到日本用什么快递比较快
芭比娃娃美国海外仓代发服务优势
深圳到吉布提邮政小包
中国到新加坡空运