骗取退税款2200万元！宁波破获亿元出口服装骗取退税大案 ！
发布时间：2020-09-21 329 次浏览
从宁波海关获悉，该市破获一起出口服装骗取退税大案，捣毁一个涉及浙江、江西等8省17市的骗税犯罪团伙。该案件涉及出口货物价值1.37亿元、骗取国家退税款2200万元。
宁波海关缉私局(宁波海关供图)
2019年6月，根据海关总署、国家税务总局、公安部、中国人民银行联合下发的案件线索，宁波海关、宁波市税务局、宁波市公安局、中国人民银行宁波市中心支行联合成立了打击出口骗退税“P14”专案组，并确立以主要犯罪嫌疑人宁波籍杨某为突破口进行案件侦破。
历经四个月的侦查取证，专案组最终查明以杨某为首的犯罪团伙实际控制江西南昌4家服装企业虚开增值税专用发票，以宁波市D外贸公司名义非法向货代公司购买出口货物信息、通过非法渠道购买外汇，骗取国家退税款2200万元。
2020年8月，浙江省宁波市北仑区人民法院一审判决宁波市D外贸公司犯骗取出口退税罪和虚开发票罪，判处罚金2210万元；主犯杨某犯骗取出口退税罪和虚开发票罪，判处有期徒刑11年，并处罚金2210万元。
据悉，依据《中华人民共和国刑法》第二百零四条、第二百零五条之规定：以假报出口或者其他欺骗手段，骗取国家出口退税款，数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处骗取税款一倍以上五倍以下罚金或者没收财产。虚开增值税专用发票或者虚开用于骗取出口退税、抵扣税款的其他发票的，虚开的税款数额巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑。
其实，这不是宁波首次破获骗取出口服装退税大案，2018年宁波四部门联合破获8亿元出口服装骗取退税大案。
宁波四部门联合破获8亿元出口服装骗取退税大案
2018年7月17日，浙江省宁波市公安局、宁波海关、宁波市税务局、中国人民银行宁波市中心支行对外发布，经过一年多的经营、侦办，四家单位联合破获了一起出口服装骗取退税的重大案件，案值超8亿元(人民币，下同)，涉嫌虚开和骗取退税6000余万元，彻底摧毁了一个横跨浙江、江苏等13个省市作案的骗取出口退税犯罪团伙。
宁波四部门联合办案
2017年6月，根据中国海关总署、中国国家税务总局、中国公安部、中国人民银行四部委联合下发的案件线索，宁波海关、宁波市公安局、宁波市税务局、中国人民银行宁波市中心支行成立了打击出口骗退税“6·21”专案组，以主要犯罪嫌疑人金某为突破口，锁定了13家本地针织企业、118家上游棉纱企业和3家本地外贸出口企业为案件主要侦办对象。
针对整个出口骗退税犯罪链条上的虚开发票、资金回流与出口货物真实货主等关键环节，宁波四部门发挥各自业务优势，分组开展同步取证、上下联打、横向联查，最终理清了整个犯罪行为脉络，共查实虚开增值税专用发票6921份，案值合计8.15亿元。
（本文由海运网综合中国新闻网整理发布）
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