突发！招商、交行、浦发可能遭美国司法制裁
发布时间：2019-06-25 925 次浏览
部分原文如下：
A U.S. judge has found three large Chinese banks in contempt for refusing to comply with subpoenas in an investigation into North Korean sanctions violations. The order triggers for the first time a provision that could cut off one of China’s largest banks from the U.S. financial system at the demand of the U.S. attorney general or treasury secretary.
The three banks are not identified, but details in court rulings align with a 2017 civil forfeiture action in which the Justice Department alleged that China’s state-owned Bank of Communications, China Merchants Bank and Shanghai Pudong Development Bank worked with a Hong Kong front company accused of laundering more than $100 million for North Korea’s sanctioned, state-run Foreign Trade Bank.
The bank at risk of losing access to U.S. dollars, the lifeblood of international finance,appears to be SPDB, China’s ninth-largest bank by assets, whose roughly $900 billion makes it comparable in size to Goldman Sachs. Matching details include SPDB’s ownership structure, limited U.S. presence and alleged conduct with the other banks.
SPDB has no U.S. branch but maintains accounts here to handle U.S. dollar transactions.The ruling means that Attorney General William P. Barr or Treasury Secretary Steven Mnuchin can terminate the bank’s U.S. account and ability to process U.S. dollar transactions — a potentially crippling, if not lethal, punishment in global trade.
The threat from U.S. investigators probing whether the banks knowingly helped finance North Korea’s nuclear-proliferation network comes at a time of spiraling U.S.-China economic relations, when the collapse of trade talks this spring triggered retaliatory tariffs and other measures.
Spencer S. Hsu
事发后，网友表示了担忧：
事发后，招商今天股票大跌。
招行最新回应：6月25日，就外媒报道一事，招商银行回应21世纪经济报道记者查询时表示，招行注意到美国《华盛顿邮报》相关报道，内容涉及美国法院向中资商业银行调取客户信息。这属于跨境调查取证的司法协助范畴，依据中美两国签署的《中美刑事司法协助协定》，司法协助须依据该协定规定的方式进行。
招行一贯严格遵守中国法律、联合国相关决议以及其他适用的制裁法律，没有受到因涉嫌违反任何制裁法律的相关调查。
交通银行回应：目前没有受到任何因涉嫌违反制裁法律的调查
针对外媒相关报道，交通银行在招商银行之后也回应称，目前没有受到任何因涉嫌违反制裁法律的调查，没有依法应对外披露的相关信息。
6月25日，交通银行在回应中表示，交行注意到美国《华盛顿邮报》相关报道，相关案件涉及美国法院向中资商业银行调取存放在美国境外的客户信息，属于跨境调查取证的司法协助范畴。
根据《国际刑事司法协助法》等中国法律相关规定，司法协助应当依据《中美刑事司法协助协定》规定方式进行。交行始终坚持稳健发展理念，走国际化、综合化发展道路，积极主动遵循中国和海外机构所在地的法律、监管规则，依法合规开展经营活动，目前没有受到任何因涉嫌违反制裁法律的调查，没有依法应对外披露的相关信息。
浦发银行回应：未因涉嫌违反任何制裁法律而受到相关调查
6月25日消息，针对外媒报道一事，浦发银行发布声明称，浦发银行关注到境外媒体报道涉及该行信息，该事件起源于美国司法机构在对客户进行调查时，要求浦发银行直接向美国方面提供该客户资料。查看浦发银行净利润等数据根据有关法律法规，任何组织、个人或者其他实体均不得在未经许可的情况下向境外提供相关客户信息资料。浦发银行未因涉嫌违反任何制裁法律而受到相关调查。
浦发银行作为一家注册在中国的上市公司，始终坚持依法合规的经营管理理念，严格遵守相关法律法规。
今日开票后，A股银行板块整体下挫，招商银行更是一度跌超8%。收盘时，招商银行报36.13元/股，跌4.82%、交通银行报6.10元/股，跌3.02%、 浦发银行报11.66元/股，跌3.08%。
本文标题：突发！招商、交行、浦发可能遭美国司法制裁
本文链接：https://www.gjkdwl.com/news/meiguowuliu-2558.html
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